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蒋达进已获委任为中广核电力董事会秘书及联席公司秘书

[日期:2018-12-07]   来源:中广核电力   作者:   [字体: ]

中广核电力宣布,魏其岩先生(「魏先生」)因工作调动,辞任本公司之董事会秘书,自2018年11月14日起生效,亦辞任本公司之联席公司秘书,自2018年12月5日生效。莫明慧女 士(「莫 女士」)亦因工作调动辞任本公司之联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件代表之职务,自2018年12月5日起生效。

魏先生及莫女士均确认与彼董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关其辞任而需要提请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司股东注意之事项。

董事会欣然宣布,蒋达进先生(「蒋先生」)已获委任为本公司之董事会秘书及联席公司秘书以接替魏先生,董事会秘书委任自2018年11月14日起生效,联席公司秘书委任自2018年12月5日起生效,而李国辉先生(「李先生 」)亦 已获委任为本公司之联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件代表以接替莫女士,自2018年12月5日起生效。

蒋先生及李先生之履历详情载列如下:

蒋先生,1962年出生,自2018年5月至今担任本公司副总裁。彼为研究员级高级工程师。蒋先生于2006年7月至2009年1月,担任大亚湾核电运营管理有限责任公司维修部经理;于2009年1月至2012年1月,担任中广核工程有限公司总经理助理、设计院院长;于2011年12月至2018年7月担任阳江核电有限公 司(「 阳江核电 」)董事;于2012年1月至2018年7月担任阳江核电总经理。蒋先生于1984年7月获得南京工学院电力系统及其自动化专业工学学士学位。

李先生为达盟香港有限公司之公司秘书服务部主管。李先生拥有超过20年咨询服务经验,以及并购交易的财务尽职调查服务经验。李先生为香港注册会计师、美国注册会计师及特许金融分析师。

由于蒋先生并不具备上市规则第3.28条及第8.17条所规定的公司秘书资格。因此,本公司委任李先生为本公司另一名联席公司秘书,向蒋先生提供协助,使其得以获得相关经验(按上市规则第3.28条附注2所规定)及履行公司秘书职能。

本公司已就严格遵守联交所证券上市规则(「 上 市规则」)第3.28条及第8.17条之规定及有关蒋先生出任为本公司联席公司秘书的资格,已向联交所申请并获授予一项豁免,有效期自2018年12月5日至2021年12月4日(「豁 免期 」)。授出豁免的条件是(i)蒋先生将于豁免期内得到李先生协助;(ii)本公司须于豁免期结束时通知联交所,以便联交所重新审视情况。联交所预期于豁免期结束后,本公司将能向联交所证明,蒋先生于得到李先生协助后能够符合上市规则第3.28条的规定,并不再需要取得进一步豁免;及(iii)本公司将通过发布公告披露豁免详情,包括理由及条件。如李先生不再协助蒋先生,该豁免将被立即撤销。

董事会借此机会对魏先生及莫女士于本公司的贡献表示真诚谢意,并欢迎李先生及蒋先生履新。

承董事会命

中国广核电力股份有限公司

张善明

董事长





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